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课程内容
（一）国务院国资委最新内控监管要求解读与实践
1、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》解读
2、国资内控监管最新要求对内部控制、风险管理与合规的影响
3、基于国资内控监管最新要求下国有企业风险点剖析
4、内控、风险、合规、审计大融合思路和方法
5、内部控制实践经验总结与再认识
（二）具体业务内部控制建设流程与方法
1、货币资金业务循环控制流程与方法
2、销售与收款业务循环控制流程与方法
3、采购与付款业务循环控制流程与方法
4、固定资产业务循环控制流程与方法
5、费用成本业务流程控制与方法
6、工程项目管理流程控制与方法
7、内控建设沙盘模拟：以采购、销售流程、工程建设中的风险点识别和控制策略为例
（三）内部控制评价与审计
1、内部控制评价程序与方法
（1）内部控制评价的总体程序
（2）内部控制评价的范围选择
（3）内部控制评价的组织机构设置及分工
（4）内部控制评价的政策文件规划及制定
（5）内部控制评价工具的模板设计及使用
（6）内部控制体系评价的现场实施
2、不同情境下的内控评价和内控审计
3、上市公司的内控审计和内控评价案例
4、非上市公司的内控审计和内控评价案例
5、从内控评价和审计向风控咨询延伸
（四）国资监管新要求下企业风险管理体系建设与优化
1、企业风险管理的新趋势、新功能
2、企业风险管理手段的运用
3、企业风险管控构建要点、主要措施与程序
4、企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容
5、实施全面风险管理体系建设与优化案例
（五）集团风险管控能力建设
1、企业如何形成风险管控体系循环
2、集团管控模式下的母子公司管控策略
3、如何形成集团总部的风险管控循环
4、如何形成下属公司的风险管控循环
5、风险管控落地的“一企一策”
（六）运用大数据构建企业风险管控落地
1、大数据在风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统的运用
2、电脑代替人脑的智能监控体系落地
3、企业数据化运营新模式
4、企业管控手段与信息化的融合
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时间地点
12月15-18日 北京
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联系人：杨老师
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